上海太和水环境科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-040

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2021年9月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董9人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》和《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》和《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-041

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于变更公司名称的公告

重要内容提示:

拟变更后的公司名称:上海太和水科技发展股份有限公司(英文名称 “Shanghai Taihe Water Technology Development Co., Ltd.”)

公司名称变更事项已取得董事会审议批准,并已获得市场监督管理部门的事前认可,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司证券简称和证券代码均保持不变。

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据公司发展战略规划,公司中文名称拟由“上海太和水环境科技发展股份有限公司”变更为“上海太和水科技发展股份有限公司”;公司英文名称拟由“Shanghai Taihe Water Environmental Technology Development Co., Ltd.”变更为“Shanghai Taihe Water Technology Development Co., Ltd.”。

公司证券简称和证券代码均保持不变。

变更公司名称事项,已获得市场监督管理部门的事前认可,尚需提交公司股东大会审议通过,同时董事会提请股东大会授权公司管理层及公司相关部门办理因公司名称变更所涉及的一系列相关变更、备案登记等事宜。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继。

本次变更名称系为了适应公司经营及业务发展需要,更高效地实施“保存量、提增量、求变量”的发展战略。变更公司名称事项不会对生产经营产生不利影响。

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-042

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于修改公司章程的公告

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改:

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详 见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》。

上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-043

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

近日,上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司总经理徐小娜女士提交的书面辞职报告,根据公司“保存量、提增量、求变量”的发展战略,为了集中精力开拓公司新业务板块,徐小娜女士申请辞去公司总经理一职。

徐小娜女士自2014年入职太和水以来,先后任销售经理、副总经理、总经理及董事,无论在总经理还是在董事的岗位上,徐小娜女士坚守使命、勇担责任,带领公司全体员工凝心聚力谋发展、全力以赴开新局,推动公司迈上了新的台阶。在此,公司对徐小娜女士任职期间对公司发展所付出的努力和卓越贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定, 公司于2021年9月30日召开第二届董事会第四次会议,经董事会提名委员会审核,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意由董事长何文辉先生(简 历附后)兼任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

附件:

何文辉先生简历:

何文辉先生,中国国籍,无境外永久居留权。1971年出生,本科学历。

1995 年7月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授;自2005年始,投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010年12月太和水有限成立以来,其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长兼总经理,为公司核心技术人员之一。

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-044

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

一、董事辞职的情况

近日,上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司股东上海国悦君安投资中心(有限合伙)(以下简称“国悦君安”)提名董事张英女士的书面辞职报告。张英女士因个人原因向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务,提名董事张英的公司股东国悦君安同时出具书面函件放弃董事席位。

根据《公司法》及《公司章程》规定,上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效,公司将尽快完成增补董事的相关工作。

公司董事会谨向张英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

二、提名董事候选人情况

为保证董事会正常运作,公司于2021年9月30日召开第二届第四次董事会,审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经公司股东何文辉先生推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会提名葛艳锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。葛艳锋先生简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

葛艳锋先生简历:

葛艳锋先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978年出生,本科学历,2012年1月至2013年5月,担任南通海星电子有限公司总经理助理;2013年6月至2021年4月,担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书;2021年4月入职本公司,选聘为公司董事会秘书。

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-045

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2021年10月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案:2

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

(3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

3、会议登记地点:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1104室

六、 其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1104室

邮政编码:200433

电话:021-65661627

传真:021-65661626-8002

联系人:葛艳锋

董事会

2021年10月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海太和水环境科技发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月25日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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